Identificación de usuarios (KYC) y lucha contra el blanqueo de capitales (AML) en 1Win
El equipo de 1Win adopta medidas estándar contra el blanqueo de capitales y el terrorismo (política AML). 1Win cumple estrictamente las normas para evitar cualquier actividad ilegal. Si el equipo de seguridad de 1Win sospecha que los fondos de su cuenta están relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, estará obligado a informar de ello a las autoridades. En tales casos, 1Win también bloqueará sus fondos.
El blanqueo de capitales incluye:
- Ocultar o mantener en secreto información sobre el origen, ubicación, movimiento, propiedad de bienes obtenidos ilegalmente;
- Convertir, trasladar, poseer o utilizar dichos bienes para ocultar su origen ilegal;
- Ayudar a los delincuentes a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Para evitar la infiltración de dinero procedente de actividades delictivas en la economía y combatir la delincuencia, muchos países adoptan medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 1Win también aplican normativas nacionales y programas especiales para contribuir a esta lucha.
Al crear una cuenta en nuestro sitio, usted se compromete a:
- Cumplir todas las leyes y normativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluidas las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales;
- Afirmar que sus fondos no están vinculados a actividades ilegales;
- Proporcionar cualquier información solicitada por 1Win para cumplir con las leyes y normativas.
La empresa recopila y almacena sus documentos de identificación y los registros de todas las transacciones. La seguridad de 1Win controla las transacciones y actividades sospechosas. Es posible que se le deniegue una transacción si se sospecha que está relacionado con el blanqueo de capitales o actividades delictivas. Además, en virtud de las leyes internacionales, el equipo de 1Win no está obligado a notificarle las sospechas y el hecho de que éstas hayan sido comunicadas a las autoridades.
Como parte de su política de lucha contra el blanqueo de capitales, 1Win realiza comprobaciones iniciales y aleatorias de la identidad de los usuarios en función del nivel de riesgo. La empresa requerirá unos datos mínimos para verificar su identidad y los almacenará y cotejará con las listas de vigilancia terrorista.
Los datos mínimos de identificación incluyen:
- Nombre completo del usuario;
- Fecha de nacimiento;
- Dirección de residencia o registro;
- Origen de los fondos abonados en la cuenta.
Para verificar estos datos, es posible que se le soliciten documentos como un pasaporte o documento de identidad en el que figure su nombre, fecha de nacimiento y fotografía expedidos por las autoridades gubernamentales.